Цветовая схема:
C C C C
Шрифт
Arial Times New Roman
Размер шрифта
A A A
Кернинг
1 2 3
Изображения:
  • 614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 24
  • +7 (342) 212-12-61
  • info@pravovsem59.ru

Банк России установил признаки подозрительных банковских операций



02.10.2018

Количество просмотров: 170


При попытке их совершения будут оцениваться:

  • - характер;
  • - параметры;
  • - объем;
  • - время (дни) совершения;
  • - место осуществления;
  • - устройство, с использованием которого осуществляется операция и параметры его использования;
  • - сумма;
  • - периодичность (частота);
  • - получатель средств (приказ Банка России от 27 сентября 2018 г. № ОД-2525).

Кроме того, Банк России будет сверять параметры операции с базой данных обо всех случаях или попытках осуществления переводов без согласия клиента. Операция будет признаваться осуществляемой без согласия клиента, если получатель средств уже будет указан в такой базе данных, или параметры устройства, с использованием которого производится перевод, совпадут с параметрами устройства, внесенного в нее.

Напомним, что банки обладают полномочиями по блокировке нетипичных и подозрительных для клиента операций с 26 сентября текущего года (ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2018 г. № 167-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия хищению денежных средств"). Однако до настоящего моменты признаки, по которым операции признаются такими, установлены не были. Добавим, что эксперты отмечали и отрицательные моменты новшества. В частности, по их мнению, банки будут создавать дополнительные неудобства для клиентов в случаях, если они не смогут сразу связаться с кредитными организациями.


Источник: ГАРАНТ.РУ
http://www.garant.ru/news/1221295/#ixzz5UGT1g9tZ