Цветовая схема:
C C C C
Шрифт
Arial Times New Roman
Размер шрифта
A A A
Кернинг
1 2 3
Изображения:
Обычная версия
Печать страницы
  • Ресурсы
    • Полезные ссылки
    • Интерактивная карта
    • Анкета оценки качества
    • Госуслуги
    • Портал правовой информации
    • Мои документы
  • Сервисы
    • Онлайн-запись на прием к юристу
    • Задать вопрос юристу
    • Найти судебный участок
    • Правовой навигатор
    • Сторонние сервисы
Единый краевой портал
по правовому просвещению граждан
Пермский край
  • 614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 24
  • +7 (342) 212-20-27
  • +7 (342) 212-12-61
  • info@pravovsem59.ru
  • Войти
  • Главная
  • Бесплатная правовая помощь Бесплатная правовая помощь
    • Госюрбюро Пермского края
      • О нас
      • Правовая основа деятельности
      • Случаи оказания БЮП и категории граждан
      • Контакты
      • Интерактивная карта
      • Онлайн-запись к юристам
      • Аналитические и отчетные материалы
      • Противодействие коррупции
      • Мы в СМИ
    • Адвокатская палата и адвокаты
    • Юридические клиники
    • Правовые центры
    • Нотариальная палата
    • Библиотеки
    • Пермский краевой суд
    • Агентство по делам юстиции и мировых судей Пермского края
    • Ассоциация юристов Пермского края
  • Правовое просвещение Правовое просвещение
    • Информационные материалы
    • Семья и дети
    • Социальные льготы, пособия
    • Жилье и ЖКХ
    • Трудовые правоотношения, увольнение
    • Здравоохранение
    • Пенсии
    • Защита прав потребителей
    • Обманутые дольщики и обманутые вкладчики
    • Образцы документов
    • Обзоры практики Госюрбюро
    • Откройте, приставы
    • Информация Росреестра
    • МСЭ и реабилитация инвалидов
    • Из зала суда
    • Статьи
    • Брошюры и Памятки
    • История
    • Профессионалу
    • Ответы на вопросы
  • Правовые новости Правовые новости
    • Анонсы и пресс-релизы мероприятий
    • Административное право
    • Гражданское право
    • Жилищное право
    • Земельное право
    • Налоговое право
    • Пенсионное право
    • Право социального обеспечения
    • Семейное право
    • Судопроизводство
    • Трудовое право
    • Уголовное право
  • Мероприятия
  • Ответы на вопросы Ответы на вопросы
    • Жилье, земля и ЖКХ
    • Защита прав потребителей
    • Семья и дети
    • Трудовые споры
    • Социальные льготы и пособия
    • Пенсии
    • Здравоохранение
    • Обманутые дольщики и вкладчики
    • Иное
  • Видеоролики
  • Электронные сервисы Электронные сервисы
    • Задать вопрос юристу
    • Найти судебный участок
    • Правовой навигатор
    • Иные сервисы
  • Полезные ссылки
  • Прокурор разъясняет Прокурор разъясняет
    • Видеоразъяснения
    • Памятки, брошюры, буклеты
    • Информационные листовки
  • РЕГИСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
  1. Главная
  2. Новости
  3. Гражданское право

Новости

  • Анонсы и пресс-релизы мероприятий
  • Административное право
  • Гражданское право
  • Жилищное право
  • Земельное право
  • Налоговое право
  • Пенсионное право
  • Право социального обеспечения
  • Семейное право
  • Судопроизводство
  • Трудовое право
  • Уголовное право
Узнать. Имею ли я право на бесплатную юридическую помощь в Пермском крае?
Задать вопрос юристу онлайн
Онлайн-запись к юристу
Осторожно, мошенники!

Финансовая организация должна информировать клиента о причинах отказа в проведении операции или открытии счета в полном объеме

  1. Главная
  2. Новости
  3. Гражданское право


Сбросить

18.09.2018

Количество просмотров: 405


С 30 марта 2018 года положениями Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" предусмотрен двухуровневый механизм реабилитации клиентов банков (иных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом), в отношении которых из-за подозрений в нарушении ими антиотмывочного законодательства принято решение об отказе в осуществлении операций, отказе в заключении договора банковского счета (вклада), расторжении договора банковского счета (вклада) (письмо Банка России от 12 сентября 2018 г. № ИН-014-12/61).

Банк России ответил на некоторые вопросы, связанные с функционированием этого механизма.

В частности, Банк России пояснил, что несмотря на то, что нововведения вступили в силу только 30 марта 2018 года, клиенты вправе воспользоваться этой процедурой по решениям об отказе в совершении операции, отказе в заключении договора банковского счета (вклада), принятым с 30 июня 2013 года (даты вступления в силу Федерального закона от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям").

Также Банк России отметил, что финансовая организация в случае обращения к ней клиента за соответствующими разъяснениями должна проинформировать его о причинах отказа. При этом такая информация должна быть предоставлена в объеме, обеспечивающем клиенту возможность ее использования для реабилитации.

Кроме того, в письме поясняется, что если межведомственной комиссией при Банке России было принято решение об отсутствии оснований для отказа и клиент обращается с повторным распоряжением о проведении этой операции или повторным намерением заключить этот договор банковского счета (вклада), финансовая организация не вправе отказать клиенту в их проведении/ заключении.


Источник: ГАРАНТ.РУ
http://www.garant.ru/news/1218717

  • ← Пред. новость
  • След. новость →

Наши контакты

  • 614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 24
  • +7 (342) 212-20-27
  • +7 (342) 212-12-61
  • info@pravovsem59.ru
    (тех.поддержка сайта)

Нашли ошибку? Сообщите нам!
Выделите и нажмите Ctr+Enter

Разделы

  • Главная
  • О портале
  • Новости
  • Правовая помощь
  • Документы
  • Мероприятия
  • Ответы на вопросы
  • Контакты
  • Карта сайта

Следуйте за нами

Обратная связь

Если у вас есть вопросы, задайте их через специальную форму

Написать нам


© 2019 ГКУ «Госюрбюро Пермского края»
Работает на «SIMAI: Сайт совета муниципальных образований»